篇一：内部控制领导小组会议纪要
内部控制领导、工作小组成立会议纪要 1
会议纪要 [2018]2 号 会议时间：2018 年 4 月 21 日上午 11∶00 会议地点：质监站四楼接待室 会议议题：内部控制体系建设 会议主持：*** 会议出席：***、***、***、***、*** 会议记录：*** 会议内容纪要如下：
为贯彻落实财政局相关文件精神，进一步明确财务管理职 责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，根 据《***市工程建设质量监督站内部控制体系建设实施方案》，要 求做到以下几点：
1、内部控制必须遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原 则。
2、在部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约 和相互监督。
3、明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相
关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当 在
授权范围内行使职权、办理业务。
4、加强会计档案、会计凭证、会计账簿管理。
7、按照规定填写、审核、归档、保管单据。
8、各项拨款由财务科归口管理并进行会计核算，严禁设立 账外账。
9、定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行 通报。
10、出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出账目的 登记工作。
11、严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应 当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保 管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁。
12、按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履 行签字或盖章手续。
13、定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执 行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现 内部控制存在的问题并提出改进建议。
***市工程建设质量监督站
2018 年 4 月 21 日
篇二：内部控制领导小组会议纪要
内部控制领导小组会议纪要
会议议题：讨论内部控制的落实议题 出席人员：全体领导小组参加会议 会议内容：
按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位买际情 况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风 险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管 理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部 公开等内邵控制基本方法， 加强对单位层面和业务层面的内部控 制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制 度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、 对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制 度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健 全内部控制制度，完成内部控制的建立和买施工作。
篇三：内部控制领导小组会议纪要
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《关于内部控制专题培训的会议纪要 1[★]》
第一篇：关于内部控制专题培训的会议纪要 1 关于内部控制专题 培训的会议纪要
【时 间】 ：** 星期五【地 点】 ：**【主持人】 ：**【参加会议的人员】 ：局内部控制领导小组成员；局党委全体成员；相关职能部门内 部控制负责人和经办人、相关科室。
一、会议议题 关于内部控制专题培训会。
二、会议主要内容 为做好厅委机关本部和厅直各单位内部控制建设工作，为贯彻落 实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意 见》（财会〔**〕24 号）、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基 础性评价工作的通知》（财会〔**〕11 号）、《行政事业单位内部控制 规范（试行）》（财会[**]21 号）、《山东省财政厅转发的通知》（鲁财 会[**]13 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会 函[**]1 号）、财政部关于《开展 ** 年度行政事业单位内部控制报告编 报工作》的通知及《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制基础
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性评价工作的通知》（财会[**]11 号）等文件的精神文件的精神要求。
** 第二篇：内部控制工作安排会议纪要会议纪要 „**‟号 ** 年 9 月 5 日下午，在局会议室主持召开了关于内部控制工作的
会议，参会人员有：。会议就我局内部控制相关工作进行了安排，具 体内容如下：
根据财政局《关于开展行政事业单位 ** 年度内部控制报告监督 检查工作的通知》（财„**‟号）文件精神，结合我单位实际情况，组 织我单位开展 ** 年度内部控制建设情况自查工作，以自查发现的尚 未完成指标为指引，对单位内部控制情况进行补充完善。
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题 我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有 效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围， 规范单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制 按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系， 全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部 授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开 等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有 效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实， 进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保
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内部控制有效实施。
三、内部控制工作分工及人员配备等工作 内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领
导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担 任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组 织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落 实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认 真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
** 年 9 月 5 日 第三篇：** 年 12 月内部控制会议纪要内部控制会议纪要 会议时间：** 年 12 月 18 日会议地点：三楼会议室主持人：原飞 记录人：王丽 会议议题：讨论内部控制的落实议题出席人员：全体小组成员参 加会议会议内容：
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控 制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范 （试行）》的有关规定，全面完善、有效实施内部控制，确保内部控 制能够全方位把控单位经济和业务活动的开展情况。单位针对本年度 的内部控制情况进行工作总结，具体内容如下：
1.已制定完善的合同管理制度 2.内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同管
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理。
3.下一年工作计划。本单位内部控制仍不够完善，下一步将强化
风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系。
呼和浩特市新城区医院 第四篇：会议纪要 1（内部会议）会议纪要 ** 年第 1 期（总第 1 期） 北京铁城建设监理有限责任公司 成绵乐铁路工程监理项目部 ** 年 7 月 6 日 会议时间：** 年 7 月 6 日会议地点：监理站会议室主持人：吕联
记录整理人：梁红军共 6 页 参会人员：王鉴（董事长）吕联（分公司总经理）黄平原（项目
总监）等 会议应到 18 人，实到 18 人（详见会议签到表） 会议议程 1、欢迎总公司王鉴董事长一行莅临成绵乐监理项目部检查指导
工作。
2、项目部总监、副总监传到 ** 年 7 月 5 日业主会议精神，汇报
项目部目前的建 站情况。
3、总公司办公室龚成术主任对建站工作进行指导。
4、王鉴董事长对公司领导干部、监理人员、项目部建站和团队
建设提出要求。
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5、与会员工自由发言。
会议内容纪要 一、吕联总经理：首先欢迎总公司王鉴董事长及龚主任来站检查 和指导工作，感 谢总公司领导对成绵乐监理项目部建站工作及全体员工的关心 和关怀。
二、成绵乐监理项目部总监、副总监传到业主会议精神和回报建 站情况以及近期 工作部署：
1、黄平原总监发言：
业主于昨天在成都召开了成绵乐铁路客运专线授标暨开工动员 大会，这是成绵乐客运专线建设的一个总体指导性会议，我们必须严 格按照现行的各项规范进行落实。现对我站下步工作做以下安排：
a、尽快确定项目部的组织机构；
b、落实部门负责人及工作职责；
c、内务资料按标准进行制作；
d、最近请业主到监理站验收情况；
e、尽快建立项目部进场人员档案。
2、张胜刚副总监发言：汇报业主会议精神 a、跟进工程复测，配合业主开展工作；
b、施工组的安排；
c、跟进拆迁情况，协助施工单位完成拆迁工作；
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d、加强各管线的协调。
3、蔡旭副总监发言：汇报业主会议精神 a、会议要求 7 月 14 完成投标编号；
b、对工程单位进行进度控制，尽快要求专人办理；
c、关于网络和闭路监控参数后续业主会明确通知；
d、要求尽快学习培训工程质量规范标准。
4、宋鹏副总监发言：汇报业主会议精神 a、会议要求施工单位所使用的材料供应必须经业主认可方能使 用；
b、所有图纸必须经业主认可并加盖公章方为有效图纸；
c、梁场建设必须于 9 月 15 日完成。
5、曾木均主任发言：汇报实验室工作情况 a、实验室的设备已到位并已开始安装调试，计划在本月 8 号标 定完成；
b、组织人员于本月 13 日完成设备自校工作；
c、请示公司确定实验室人员配额，并及时安排到位。
三、龚成术主任对项目部建站工作进行指导：
首先我们成绵乐监理项目部的建站，通过大家的努力，做到了建 站速度快，办公及食宿场地设置合理，管理制度规范。我在这里就后 续工作做一下要求：
1、建站后马上准确统计和上报所有的通讯电话和联系方式：
2、建立内部联络群，以方便相互联系；
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3、抓好文件传递工作，凡涉密文件采用邮寄或专人送达，其他 文件通过网络传递；
4、及时发布项目部的政务信息，并传递给业主，让其知道我们 在做什么，进度如何。
5、积极配合业主进行工程督查；
6、按业主要求，项目部的办公网络必须达到 4m 以上带宽；
7、办公室须将工作中总结出的先进经验及涌现的先进事迹和个 人及时上报，并上报 业主。
四、王鉴董事长对公司领导干部、监理人员、项目部建站和团队 建设提出要求：
1、对公司领导干部的要求：
a、作为领导干部发言一定要有准备，必须做到条理清楚，主次 分明。
b、作为领导干部要深刻理解领导的含义和作用。
领：领着干；导：引导和指导员工做事。
c、工作中须遵循“三”字原则：
给领导提建议不能超过三个；给领导提建议不能超过三次；给下 属布置任 务时重要问题不能超过三个（要求限时、限量、保质完成）。
d、团队工作要求。顾大局、多沟通、求大同、存小异。团结协 作，决不允许
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窝里斗。
e、公司的企业文化。优胜劣汰、适者生存、团结协作、永争第 一。
2、公司的用人标准：
a、对干部要求。正直、诚信、严谨、团结、争先。
领导干部要学会如何当领导、如何当好领导、如何当大领导。
b、用人要求。先德后能，德才兼备。
用人原则：有德有才——可以重用；有德无才——可以培养；
无德有才——不可重用；无德无才——坚决不用。
c、办事的原则。三思而后行，出手必须稳、准、狠。
态度决定行动，智慧决定效果，细节决定成败。
d、公司将培养一支专业的监理专家精英队伍，代表公司说话但 不承担责任。
须具备以下四个条件：具备设计知识；具有丰富的施工经验；对 监理工 作要全面掌握；人品必须优秀。
e、对监理人员的要求。有证、有德、有才。
监理工作要求。操作有序、源头把关、过程控制、考核严格。
监理人员规范要求。四“必须”、四“不准”。
四“必须”：必须以公平、公开、公正为前提；必须以规章制度 为准则；
必须以现场事实为依据；必须以严格落实复查为原则。
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四“不准”。不准循私枉法；不准索拿卡要；不准欺上瞒下；不 准玩忽职守。
3、监理工作的思路及要求：
Ａ、全员树立：“安全生产是前提，工程质量是根本，文明施工 是保障，超前 控制是关键，危机意识是法宝”的监控理念。
Ｂ、现场工作要求。工作有序，监控有力，帮助有法，指令有据。
Ｃ、监理工作要求做到。抓重点、防隐患、勤检查、真应急。
４、建站工作需要注意的细节问题：
Ａ、办公区和生活区的通风处理，落实空调的安装，做好夏季防 暑降温和冬季取暖工作。
Ｂ、做好员工食堂建设，抓好员工伙食。
c、各类管理制度要尽快落实。
d、做好安全防范工作，员工不允许单独外出。
e、抓好员工培训：培训要做到专业对口，单一培训（由黄总监 于员工单独谈 话了解后，进行专业分工）。
五、与会员工自由发言。
六、吕联总经理。在会上王总经理对我们的工作进行了点评，也 对各项工作提出乐要求，须我们项目部的全体员工谨记，并按公司规 定严格落实。
抄报：北京铁成建设监理有限责任公司重庆分公司。抄送：总监、
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副总监，项目部存档。
第五篇：监理内部会议纪要幸福时光住宅小区工程监理内部会议
纪要 **0818 监理内部会议纪要 会议议题：传达公司 8 月 17 日会议精神 会议时间：** 年 8 月 18 日 会议地点：监理办公室 参加会议人员：柴德兴张允俊陈东华赵小源 1、监理企业年底晋升为甲级基本上具备条件；
2、公司将采用信息化管理，信息共享，月报、总结、公司文件 均通过电子邮箱发送，规划、细则发至公司审查，细则要有目录，
工程部位照片的数量、质量要符合要求，注意传递存档；
3、远离黄、腐、赌，禁止酒后驾驶，与承包单位保持距离；
4、监理部要备有检查表格，熟知检查的内容，对有关单位的检 查时间内容，要提前通知公司；
5、监理资料要体现对安全的重视程度，如安全类通知单、安全 类专题会议纪要、安全类文件转发、有关安全隐患的联系单、监
理日志有关安全的记录以及监理的安全巡视检查记录等；
6、项目负责人要知道主要监理资料的摆放位置，监理日志的现 场监理人员一栏人员也要与备案或合法变更后的人员基本一致；
7、苏州市建设系统安全生产专项整治的有关内容；
苏州市城建开发监理有限公司第 1 页共 2 页
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幸福时光住宅小区工程监理内部会议纪要 **0818 8、一户一验的有关内容，特别注意三个强制性条文；
9、监理公司综合检查总结出各监理组普遍存在的问题。
苏州市城建开发监理有限公司
内容仅供参考
篇四：内部控制领导小组会议纪要
Word 文档
行政事业单位内部控制会议纪要
行政事业单位内部掌握会议纪要 行政事业单位内部掌握会议是一个很重要的'会议，下面 yjbys
我整理了行政事业单位内部掌握会议纪要，欢迎阅读！
3 月 11 日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能 力专题会议。会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养 护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参与了会议。
一、机关作风整顿。
春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目马上投入生产，工作 开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起 好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节 奏，执行力急需加强。机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游 戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、 不讲究协作等方面。
措施是：
1、严厉 考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次；
2、绩效考核每季度进行一次；
3、末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼；
4、开展建设四型〔学习型、高效型、创新型、和谐型〕机关活 动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。成立作风整顿小组：组 长平吉，成员张英、冯兵、何琴。
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二、工作打算落实。
今年工作思路概括为 16 个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经 营，和谐奋进”。重点工作归纳为 5483：提升五大能力，做优四大特 色，争取八大目标，强化三大建设。打算如何落实。
1、尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、 责任领导、时间要求、相关措施，打算落实一个月一调度。
2、机关各门工作打算，要围绕公司的中心工作，切实可行，分 管领导把关。
3、分公司的工作打算，要依托市场，根据年度目标，开会理清 思路。上述打算措施综合部汇总，提交 4 月 1 日总经理办公会商量通 过执行。
三、经营工作强调。
2 月 19 日已召开经营工作会，统一了思想和重点。近期要围绕 三个重点：一是查找合作伙伴，作为当务之急，根据任务和奖惩落实；
二是上下行动起来，特殊是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联 动；三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会催 促落实状况。
四、办公楼建设。
从 3 月份开始进入实施阶段，成立筹备建设小组，组长熊四华、 平吉；副组长：刘泳；成员：冯兵、何琴、万颖。要抓好设计优化、 建房手续、拆迁协调、招标预备四大工作，根据 5 月份开工，列个打 算表，分头行动。
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五、信息化管理平台。
引进研发集工程、财务、机关、项目、分公司为一体的办公自动 化系统，由平吉负总责，范总、袁总、陈总监帮助，成员：邬文斌、 秦水祥、许崇武、冯兵，要做好咨询了解、方案制订、招标、安装、 培训、管理、维护等工作，争取 6 月份安装到位。
六、企业文化宣贯。
1、项目驻地标准化，由工程部、党群部落实；
2、养护标准化，由养护部、党群部落实；
3、员工工作服帽，严禁五花八门，以九龙项目蓝色为样板，136 元/套，由工会统一支配购置，党群部帮助，九龙、昌樟四改八、寻 全、井睦每人 2 套〔每套收取 50 元押金〕，以后新建和合作项目全部 按新标准统一着装，养护服装统一按标准化手册橘黄色要求来订做。
七、制度修改方面。
平吉负总责，分管领导协作，综合部拿出方案，4、5 月份重点 讨论，6 月份装订成册。修改重点是财务部和工程部，要参照中交、 中铁兄弟单位阅历修改完善。以后每年修改一次，职代会商量修改后 下发。
八、分公司工作。
目前重点是养护、设备、材料三个公司，要拿出工作打算，马上 召开会议，明确工作思路，尽快行动起来。要强化市场意识，不能有 大锅饭思想，对不能转变观念及效益不佳的要坚决调整人员，同时要 竞争上岗，引进人才，扩大进展。为使养护材料公司工作正常开展，
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会议明确李友根 50%时间在养护公司，50%时间在昌樟四改八 AP1 标， 张才生任 AP1 标书记兼常务副经理；肖宇萍 50%时间在材料公司，50% 时间在寻全 B5 标，甘洪洋任 B5 标常务副经理。
九、开展三大活动。
为推动 5483 工作打算实施，公司今年将开展三大活动。
1、品牌建设年活动，由工程部牵头，养护部、党群部帮助，拿 出方案，明确工作小组、活动内容、创新标准、工作措施、时间要求 等。
2、开源节流活动，在去年的基础上，继续深入开展，由综合部 牵头，工程部、财务部帮助，尽快拿出方案。
3、建设四型机关活动，由党群部、综合部牵头，人力部、工会 帮助。三个方案提交 4 月 1 日会议商量。
十、20** 年效益核算。
一是各项目、养护站、三个分公司的效益核算 3 月底要出来，并 进行本钱分析。二是资金到位状况，去年总体比较好，4 月 1 日再次 进行梳理、通报。三是财务要把各项目、分公司、机关 1—12 月份的 各项费用进行汇总，数据纵横向对比分析；四是风险防范，在审计方 面工程部和财务部总结石吉项目教训，举一反三，尽快规范公司基地 项目管理，合作项目重点盯紧湖南项目，管住资金加快进度削减风险
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篇五：内部控制领导小组会议纪要
内部控制领导小组会议纪要
培训时间：2017 年 9 月 15 日 培训地点：小会议室 主持人：李雪杰 记录人：别文微 培训内容：了解国家相关政策和单位制定内部控制制度的重要性， 确定内控领导小组成员，明确内控牵头部门，讨论内控分工，组建内 控业务领导小组。
出席人员：李雪杰、马吉柱、展立宝、吴海燕、单文生、姜秀娟 缺席人员：无 李校长传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的 决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位 内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评 价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导 思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、 方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。
与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措 施等问题展开讨论，会上讨论形成《内部控制实施工作方案》。由财 会室牵头，讨论内控分工，组建内控业务领导小组，强调建立部门内 部监督制度，形成制衡机制，要求各个科室工作人员充分认识到加强 科室内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，建立健
全内控制度，规范行为，将内控工作作为全校的重点工作，监督执行， 达到检查标准。
2017 年 9 月 15 日
篇六：内部控制领导小组会议纪要
成立内部控制领导小组会议纪要
成立内部控制领导小组会议纪要怎么写呢?有范文参考一下吗? 那么下面看成立内部控制领导小组会议纪要的范文，供大家参考，希 望对你们有帮助。
XX 月 XX 日，县委副书记、县长、县行政审批制度改革领导小 组组长 XXX 在县政府 X 楼会议室主持召开行政审批制度改革领导小组 会议，常务副县长 XXX 出席会议。县委办、县政府办、监察局、财政 局、人事局、法制办、发改局、政务中心、规建局、环保局等部门负 责人参加会议。会议就加强政务服务中心建设有关问题进行专题研究， 纪要如下：
一、关于政务服务中心实行朝九晚五作息时间问题 会议同意政务服务中心提出的“朝九晚五”作息时间，要求向 广大群众做好宣传和告知工作。
二、关于配备政务服务中心网管人员问题 会议决定：在不增加政务服务中心编制的情况下，由县政府办 对外公开选拔一名网管人员，统一调剂使用。
三、关于窗口建设问题 会议要求：政务服务中心要根据目前窗口情况，坚持“公开、 公正、透明”原则，拿出适应工作需要的具体方案。县政府办、监察 局要根据方案，配合政务服务中心督促相关部门将高素质的业务骨干 人员调整到窗口，必须做到所有行政审批项目、行政收费项目进中心。
同时按照“两集中、两到位”要求，做到项目到位、授权到位。
四、关于进入政务服务中心项目管理问题 会议原则同意将进入政务服务中心审批项目以县政府名义进行 公告。要求法制办、政务服务中心抓紧进行项目清理，待提交县政府 常务会议通过后实施。
五、关于政府采购、招标投标、资源配置、国有资产处置、政 府听证、国有土地拍卖等政务活动的规范运行问题 会议要求：上述政务活动在政务服务中心平台建好后，一律进 入政务服务中心规范运行。政务服务中心要完善相关制度，提供良好 的服务和实施好现场监督。行政效能投诉中心要做好监督检查工作， 保证上述活动在“公开、公正、透明”的前提下阳关运行。
六、关于政务服务中心办公场地问题 会议要求：政务服务中心要充分利用好现有的办公场所。关于 政务服务中心大门两间门市问题，由规建局牵头协商座谈，形成方案 后上报县政府决定。
县政府县长曾明全最后指出：进一步加强政务服务中心建设和 管理，是落实省委、省政府和市委、市政府加强机关效能建设的重要 内容，是建设服务型政府、改善政务环境，促进经济社会又好又快发 展的重要举措。强调县级相关部门要加强政务服务中心管理，支持政 务中心工作，帮助解决具体困难和问题。县政务服务中心要进一步加 强自身建设，健全规章制度，充分调动干部职工的积极性、主动性和 创造性，为县域经济的跨越式发展服好务。
3 月 27 日晚 18：40，武汉轨道交通三号线一期 23 标段项目部 副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由 项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建 方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘 施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。
安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面 进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租 赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充 分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内 卫生及扬尘控制由门卫负责管理。
二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全 分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配 备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食 堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监 督管理。
三、加强施工场地内临建设施管理 施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布 局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生 活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动 设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并 具体组织建设实施。
四、分管领导要强化责任 各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施 工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预 防措施、合理优化。
五、关于湖北东升相关问题 (1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结 构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。
(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四 月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。
(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要 保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3 月 29 日前必须保证场地 内作业人员达到五十人以上。
六、塔吊的进场安装 计划在 4 月 1 日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实 塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间 安排报检、报验、申请使用事宜，计划在 4 月 15 日投入正常使用。
七、施工现场办公相关事宜 综合部负责，项目部计划于 4 月 15 日部分人员进驻施工现场办 公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综 合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室 抽调，其他设施一律简化购置。
八、张恩亮提出相关建议
(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露 出来了问题相互之间及时沟通。
(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取 样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。
(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。
(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。
(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管 领导积极发表意见。
参加人员：
XXX 年三月二十八日
篇七：内部控制领导小组会议纪要
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2018 年 7 月 20 日
会议地点：会议室
主持人：
000
记录人：00
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：0000
缺席人员：无
会议内容：
我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事
业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，
确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权
力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全
体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性
质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内
部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力
运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应
当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集
中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、
公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配
置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要
求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成
与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡
有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好
发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进 依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2018 年 11 月 24 日
会议地点：会议室
主持人：
0
记录人：0
会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制
出席人员：0
缺席人员：无
会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单
位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环
节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、
预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公
开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控
制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制
度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、
对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制
度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健
全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。